Zarząd Banku Spółdzielczego w Żorach zawiadamia,
zgodnie z postanowieniami statutu Banku, że
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025r. (czwartek) w sali przyjęć „Willa 72”
w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 25 o godzinie 1100 w pierwszym terminie, ewentualnie o godzinie 1130 w drugim terminie.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
PORZĄDEK OBRAD
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żorach
1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Wybory Komisji:
- skrutacyjnej, celem stwierdzenia prawomocności ZP w podejmowaniu uchwał;
- weryfikacyjno–wnioskowej, celem skontrolowania protokołu poprzedniego ZP i podania wniosków z obecnego ZP.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2024 rok, a także sprawozdania biegłego rewidenta.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024r., w tym:
- informacja na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu;
- informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki wynagrodzeń;
- informacja na temat wdrożonej polityki różnorodności.
6. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
7. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
8. Odczytanie protokołów:
- Komisji skrutacyjnej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
- Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
9. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2024r.,
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024r.,
- oceny polityki wynagradzania,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024r.
12. Podział nadwyżki bilansowej za 2024r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
14. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej Banku na 2025r.
15. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.
16. Dyskusja i zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, zgodnie z § 23 ust. 4 statutu, że w lokalu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków następujące dokumenty:
a) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
b) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
d) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Jednocześnie informujemy, że w związku z wymogami prawnymi i nadzorczymi ocenie Zebrania Przedstawicieli podlegać będzie adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczność jej działania za 2024 rok. W tym celu w Centrali Banku udostępnione są Uchwała Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach nr 3/3/R/2025 z dn. 09.05.2025r. wraz z samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz samooceną skuteczności jej działania za 2024 rok, a także niezbędne regulacje.
Prosimy o zabranie dowodu osobistego na Zebranie Przedstawicieli.
Żory, dnia 06.06.2025r. Zarząd BS: