Zarząd Banku Spółdzielczego w Żorach zawiadamia,
zgodnie z postanowieniami statutu Banku, że
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
odbędzie się w dniu 26 czerwca 2026r. (piątek) w Restauracji ARTUS
w Żorach przy ul. Rybnickiej 32 o godzinie 1100 w pierwszym terminie, ewentualnie o godzinie 1130 w drugim terminie.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
PORZĄDEK OBRAD
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żorach
1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Wybory Komisji:
- skrutacyjno-mandatowej, celem stwierdzenia prawomocności ZP w podejmowaniu uchwał, przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej, dokonania ocen odpowiedniości dot. Rady Nadzorczej;
- weryfikacyjno–wnioskowej, celem skontrolowania protokołu poprzedniego ZP i podania wniosków z obecnego ZP.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025r. oraz z wykonania uchwał, wniosków
z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2025 rok, a także sprawozdania biegłego rewidenta.
5. Omówienie i uchwalenie zmiany procedury „Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Żorach”.
6. Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zgłaszanie Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025r., w tym:
- informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki wynagrodzeń;
- informacja na temat wdrożonej polityki różnorodności.
9. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
10. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
11. Odczytanie protokołów:
- Komisji skrutacyjno-mandatowej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
- Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
12. Indywidualna ocena wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
13. Wybory do Rady Nadzorczej:
- indywidualna ocena pierwotna odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,
- przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej,
- zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
15. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku.
16. Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2025r.,
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
- wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej,
- wyników indywidualnej oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,
- wyboru składu Rady Nadzorczej na następną kadencję,
- wyników zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025r.,
- oceny polityki wynagradzania,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025r.
17. Podział nadwyżki bilansowej za 2025r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
18. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej Banku na 2026r.
19. Zatwierdzenia dofinansowania do pakietów medycznych dla Członków Rady Nadzorczej Banku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów/ przedstawicieli na zjazdy Związku Rewizyjnego, Krajowej Rady Spółdzielczej, zgromadzenia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz innych organizacji.
21. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
22. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego Z.
23. Dyskusja i zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, zgodnie z § 23 ust. 4 statutu, że w lokalu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków następujące dokumenty:
a) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
b) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
d) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że tegoroczne Zebranie Przedstawicieli ma charakter sprawozdawczo-wyborczy w związku z upływem czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach. Podczas Zebrania zostaną zatem przeprowadzone wybory członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w kolejnej kadencji obejmującej lata 2026-2030. Uprzejmie informujemy, że w związku z wymogami prawnymi i nadzorczymi wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej będą podlegać procedurze oceny odpowiedniości. W tym celu w Centrali Banku udostępnione są formularze oceny odpowiedniości dla kandydatów, które osoby zainteresowane powinny wypełnić według zamieszczonych w nich objaśnień, w tym podać niezbędne dane oraz oznaczyć wszystkie wymagane pola. Można również skorzystać z formularzy dostępnych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
Wypełnione i podpisane formularze oceny odpowiedniości należy przedłożyć w Banku najpóźniej w dniu planowanego Zebrania Przedstawicieli albo wcześniej w sekretariacie w Centrali Banku w Żorach w zamkniętej kopercie z adnotacją „Komisja skrutacyjno-mandatowa – do rąk własnych” lub w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres Centrali Banku. Każda osoba zamierzająca kandydować na członka Rady Nadzorczej Banku jest zobowiązana do wypełnionych formularzy i dołączyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności) oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Informujemy, że brak zaświadczenia lub niezłożenie formularzy oceny spowoduje, że kandydat nie zostanie wpisany na listę osób kandydujących na członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie informujemy, że w związku z wymogami prawnymi i nadzorczymi ocenie Zebrania Przedstawicieli podlegać będzie adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczność jej działania za 2025 rok. W tym celu w Centrali Banku udostępnione są Uchwała Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach nr 2/4/R/2026 z dn. 07.05.2026r. wraz z samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz samooceną skuteczności jej działania za 2025 rok, a także niezbędne regulacje.
Prosimy o zabranie dowodu osobistego na Zebranie Przedstawicieli.
Żory, dnia 11.06.2026r. Zarząd BS: